第526章 中期报告

第526章 中期报告 (第1/2页)

审计组进驻东临矿业的第七天。
　　
　　吴建平把一份十二页的中期报告放在张洪来的办公桌上。
　　
　　张洪来拿起报告，一页一页地看。
　　
　　第一页是东临矿业近五年的财务概况——总资产、总负债、营业收入、利润总额。
　　
　　第二页开始，是跟“咨询服务费”有关的专项审计发现。
　　
　　每一笔款项都列了日期、金额、收款方、凭证类型，后面附了对应的合同复印件或说明。
　　
　　翻到第五页的时候，张洪来停了一下。
　　
　　那一页上列的是东临矿业向瑞丰投资支付的全部款项——
　　
　　十七笔，累计八百六十万。
　　
　　每一笔旁边都用红笔标注了“无合同”或“框架协议”。
　　
　　备注栏里写着：
　　
　　“经核查，瑞丰投资有限公司注册资金一百万元，社保登记员工两人，经营范围与东临矿业矿产开采无直接关联。
　　
　　上述款项缺乏实质性服务依据，资金流向需进一步追查。”
　　
　　张洪来继续往下翻。
　　
　　第六页到第九页是鑫源商贸的专项审计发现。
　　
　　入股时间、实物出资估值、股东会记录、分红记录——每一项都列得很清楚。
　　
　　第十页是一张表格，对比了鑫源商贸入股时的设备估值和市场公允价值，差额将近三百万。
　　
　　第十一页是审计组的初步判断：
　　
　　“鑫源商贸存在代持嫌疑，实际出资人及受益人需进一步核查。”
　　
　　第十二页是审计组的建议：
　　
　　“建议进一步核查瑞丰投资的资金去向，并核查鑫源商贸股份的实际控制人。”
　　
　　张洪来把报告合上，看了吴建平一眼。
　　
　　“吴处长，瑞丰投资的资金去向，省局那边批了吗？”
　　
　　“批了。我已经协调银行方面调取瑞丰投资近五年的流水。预计三天内能拿到。拿到之后，就能看清那八百六十万到了瑞丰投资之后，又转给了谁。”
　　
　　“好。拿到之后第一时间给我。”
　　
　　吴建平点了点头，把报告留在桌上，转身走了。
　　
　　张洪来坐在办公桌前，又把报告翻开，翻到第五页，看了一遍那十七笔款项的清单。
　　
　　八百六十万，五年，十七笔。
　　
　　每一笔都通过银行转账，收款方都是瑞丰投资。
　　
　　如果这笔钱只是正常的商业合作，不可能连合同都没有。
　　
　　如果这笔钱是“通道费”，那通道的另一头是谁？
　　
　　是贺建军，还是贺建邦，还是郑市长？
　　
　　或者还有更大的人物？
　　
　　他拿起手机拨通了汪清泉的电话。
　　
　　“汪书记，审计组那边提交了中期报告。我把主要内容简要汇报一下。”
　　
　　“你说。”
　　
　　“东临矿业近五年向瑞丰投资支付了八百六十万的‘咨询服务费’，十七笔款项中只有三份空壳协议，其余十四笔连合同都没有。
　　
　　瑞丰投资的法人代表贺建军，注册资金只有一百万，社保登记只有两个人。
　　
　　另外，鑫源商贸持有东临矿业百分之十五的股份，入股时实物出资估值虚高近三百万，从二零一九年至今从未参与经营、从未领取分红。
　　
　　审计组判断，鑫源商贸存在代持嫌疑。”
　　
　　电话那头，汪清泉沉默了一下。
　　
　　“代持嫌疑——有没有查到实际受益人？”
　　
　　“目前还没有。
　　
　　但从时间线和资金链来看，贺建军是执行者，真正的受益人在他背后。
　　
　　赵永强在省城查到的信息显示，贺建军有一个叔叔叫贺建邦，省城地产商，在本地商界有些分量。
　　
　　林晨之前提供的信息里提到的‘贺某’，很可能就是这个人。
　　
　　贺建军是贺建邦的侄子，瑞丰投资和鑫源商贸是贺建邦在东临矿业的通道。
　　
　　贺建邦跟郑市长之间有利益往来。
　　
　　这条线从东临县延伸到省城，从矿老板延伸到常务副县长，再到郑市长和贺建邦。
　　
　　现在缺的，是瑞丰投资的资金去向和代持协议的原件。
　　
　　只要这两样拿到，整条链就能串起来了。”
　　
　　汪清泉沉思片刻，然后指示：
　　
　　“你继续盯着审计那边。瑞丰投资的流水拿到之后，第一时间报我。代持协议的事，我让赵永强想办法。贺建军那边，可以接触一下。”
　　
　　“接触贺建军？”
　　
　　“对。贺建军是执行者，同时也是决策者之一。
　　
　　如果他知道自己可能被当成弃子，他可能会选择交代。
　　
　　你让赵永强安排一下，以专案组的名义找贺建军谈一次。
　　
　　

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